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Compliance e Due Diligence

PrimeBanks.ch non è un istituto bancario, ma fornisce un servizio di introduzione alle banche, che include un’analisi preliminare, supporto nella preparazione della richiesta e invio della documentazione all’istituto di credito. L’approvazione della domanda è a esclusiva discrezione della banca e delle autorità competenti.

Tutte le richieste di apertura di conti sono soggette a una due diligence obbligatoria da parte della banca, in conformità con le normative nazionali e internazionali (FATF) per la prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illecite. PrimeBanks.ch non facilita né promuove alcun tentativo di aggirare questi controlli o gli standard normativi.

Non forniamo servizi a soggetti che presentano pendenze legali, fiscali o bancarie, o che cercano di eludere le procedure di compliance. Qualsiasi tentativo in tal senso potrà essere segnalato alle autorità competenti.

I clienti sono responsabili della veridicità e completezza delle informazioni fornite. PrimeBanks.ch declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni false o omissive che possano influenzare l’esito della due diligence bancaria.

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PrimeBanks.ch si limita esclusivamente a fornire un primo contatto tra l’utente e gli istituti bancari, senza alcuna garanzia di accettazione o apertura del conto. Il nostro servizio non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria, legale o fiscale.

L’utente dichiara di averci contattato di propria spontanea volontà, senza alcuna sollecitazione da parte nostra, ed è consapevole che la decisione finale sull’apertura del conto spetta esclusivamente alla banca.

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PrimeBanks.ch offre un servizio di introduzione e facilitazione del contatto tra clienti e istituti bancari/finanziari, con l’obiettivo di agevolare l’apertura di conti correnti, conti aziendali o altri rapporti bancari.
Non forniamo consulenza finanziaria, fiscale o legale, né operiamo come intermediari autorizzati ai sensi delle normative FINMA o equivalenti.

👤 2. Nessuna garanzia di apertura del conto

L’apertura di un conto bancario o l’instaurazione di qualsiasi rapporto con l’istituto finanziario è esclusivamente a discrezione della banca.
PrimeBanks.ch non garantisce l’accettazione né ha alcun controllo sull’esito delle richieste inoltrate. Le banche possono rifiutare la richiesta per qualsiasi motivo, incluse le proprie politiche di compliance o normative internazionali.

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• Gli istituti bancari effettueranno verifiche approfondite in materia di antiriciclaggio (AML) e conoscenza del cliente (KYC);

• Sarà richiesta documentazione completa e veritiera (documento di identità, prova di residenza, informazioni sull’attività economica, origine dei fondi, ecc.);

• La banca potrà richiedere ulteriori chiarimenti o respingere la domanda a propria discrezione.

⚖️ 4. Responsabilità del Cliente

Utilizzando i servizi di PrimeBanks.ch, il Cliente si impegna a:

• Non essere coinvolto in attività illecite o sospette secondo le normative svizzere e internazionali;

• Non utilizzare i conti eventualmente aperti per scopi legati a riciclaggio di denaro, evasione fiscale, frodi, finanziamento al terrorismo o altre attività illecite;

• Fornire documentazione corretta e trasparente, a supporto delle finalità dichiarate.

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PrimeBanks.ch, i suoi soci, collaboratori, affiliati, partner commerciali e incaricati:

• Non partecipano ai controlli AML/KYC né ai processi decisionali delle banche;

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Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne PrimeBanks.ch e tutte le persone/entità collegate da qualsiasi responsabilità civile, penale o amministrativa derivante da comportamenti contrari alla legge.

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✅ Accettazione

Accedendo o richiedendo i servizi di PrimeBanks.ch, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato i presenti Termini di Servizio nella loro interezza.

Last updated: 09/04/2025

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