Compliance e Due Diligence

PrimeBanks.ch non è un istituto bancario, ma fornisce un servizio di introduzione alle banche, che include un’analisi preliminare, supporto nella preparazione della richiesta e invio della documentazione all’istituto di credito. L’approvazione della domanda è a esclusiva discrezione della banca e delle autorità competenti.

Tutte le richieste di apertura di conti sono soggette a una due diligence obbligatoria da parte della banca, in conformità con le normative nazionali e internazionali (FATF) per la prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illecite. PrimeBanks.ch non facilita né promuove alcun tentativo di aggirare questi controlli o gli standard normativi.

Non forniamo servizi a soggetti che presentano pendenze legali, fiscali o bancarie, o che cercano di eludere le procedure di compliance. Qualsiasi tentativo in tal senso potrà essere segnalato alle autorità competenti.

I clienti sono responsabili della veridicità e completezza delle informazioni fornite. PrimeBanks.ch declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni false o omissive che possano influenzare l’esito della due diligence bancaria.

Disclaimer Legale

PrimeBanks.ch si limita esclusivamente a fornire un primo contatto tra l’utente e gli istituti bancari, senza alcuna garanzia di accettazione o apertura del conto. Il nostro servizio non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria, legale o fiscale.

L’utente dichiara di averci contattato di propria spontanea volontà, senza alcuna sollecitazione da parte nostra, ed è consapevole che la decisione finale sull’apertura del conto spetta esclusivamente alla banca.

PrimeBanks.ch non assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalle decisioni prese dagli istituti bancari o dalle autorità competenti. L’utente è tenuto a condurre le proprie verifiche e, se necessario, a consultare professionisti qualificati prima di intraprendere qualsiasi azione.